spălare de bani

În urma celor 77 de percheziții desfăşurate în data de 27  ianuarie de poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Caraş-Severin şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caraş-Severin  la sediile grupului de firme Mike Security și locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani au fost ridicați 43.000 de euro, 9.000 de dolari, 287.720 lei, aproximativ 1.300 g. de aur, 7 laptop-uri, 12 ştampile, 30 HDD-uri, cinci stick-uri şi înscrisuri. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de aproape 25.000.000 de lei.

La sfârșitul săptămânii trecute, magistrații Curții de Apel București au decis să înlocuiască măsura arestului la domiciliu cu cea a controlului judiciar în cazul lui Ion Bejeriță și Axente Obrejan, reținuți de procurori pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. Cei doi, în complicitate cu cu administratorii unor firme din Caraș-Severin, Mehedinți, Olt, Timiș și Teleorman, sunt bănuiți că au creat un prejudiciu de peste 10 milioane de euro.

Ion Bejeriță și Axinte Obrejan, reținuți săptămâna trecută sub acuzațiile de evaziune fiscală și spălare de bani, au scăpat de arestul la domiciliu. Astăzi, la Curtea de Apel București s-au judecat contestațiile formulate atât de avocații celor doi, care au încercat înlocuirea măsurii inițiale cu cea a controlului judiciar, cât și de procurori, care îi vreau pe cei doi inculpați după gratii. Au avut câștig de cauză avocații, instanța respingând contestația Parchetului, ceea ce înseamnă că Bejeriță și Obrejan vor avea mai multă libertate de mișcare.

Un nou afacerist din Caransebeș, implicat alături de Ion Bejeriță și Axinte Obrejan în infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani, a picat în mâinile procurorilor  Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Este vorba de Trandafir Rădoia, zis Firuț, față de care procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, din cadrul IPJ Timiș, au efectuat astăzi un număr de șase percheziții în județele Timiș și Caraș-Severin, la domiciliile a trei persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, precum și la sediile sociale ale societăților administrate de aceștia. Din Caraș-Severin a fost vizată o firmă din Berzasca