În urma percheziților efectuate de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție la 14 la firme de construcţii şi persoane fizice bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 10 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani, patru persoane au fost reținute, iar față de alte 12 s-a dispus măsura controlului judiciar.
Percheziţiile au avut loc la sediile sociale şi la punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, precum si la locuinţele unor persoane fizice din județele Caraș-Severin, Mehedinți, Olt, Timiș și Teleorman, şi au avut ca obiect identificarea de documente financiar contabile, înscrisuri şi mijloace folosite în activitatea infracţională.
În cauză, 22 de persoane sunt bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin care s-a creat un prejudiciu total de peste 10 milioane de euro. Dintre acestea, 4 au fost reținute, iar față de altă 12 s-a dispus măsura controlului judiciar.
Potrivit comunicatului Poliției Române „Reprezentanţii mai multor firme din domeniul construcţiilor, din judeţul Caraş-Severin, ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale care atestau efectuarea unor tranzacţii comerciale fictive, în scopul diminuării obligaţiilor de plată către bugetul de stat, cauzând astfel un prejudiciu de aproximativ 3 milioane de euro.
Reprezentanţii firmelor ar fi beneficiat de sprijinul administratorilor unor alte firme, de tip «fantomă», care ar fi acceptat, în schimbul unor sume de bani, să pună la dispoziţie facturi, chitanţiere şi ştampile, pentru a da aparenţă de legalitate tranzacţiilor fictive.
Astfel, prin intermediul societăţilor implicate, ar fi fost transferaţi aproximativ 7,5 milioane de euro către persoanele vizate din circuitul infracţional, banii obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul legal prin transferuri bancare şi retrageri de numerar“.
Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al Serviciului Român de Informaţii.
Rămâneți pe Argument pentru a afla care oameni de afaceri din Caraș-Severin au fost reținuți preventiv.
UPDATE, ora 13 =========================
Dintre cele patru persoane reținute pentru 24 de ore, două sunt din Caraș-Severin: Ion Bejeriță și Axinte Obrejan, zis și Arabela. Ei vor fi prezentați judecătorului cu propunerea de arest preventiv.
RSS Feed