După o pauză de câteva luni, polițiștii efectuează din nou în această dimineață percheziții în județele din vestul și sud-vestul țării. Sunt vizați agenți economici din Mehedinți, Arad, Timiș dar și din Caraș-Severin. În ceea ce privește județul nostru este vorba de locații din Oțelu Roșu și Caransebeș. Acțiunea este coordonată de către polițiștii din Mehedinți, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorilor de la Parchetul Mehedinți.
Persoanele respective sunt suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, caz în care prejudiciul ar trece de 10 milioane de euro.
Se vorbește de un număr de 30 de administratori, asociați și împuterniciți de societăți comerciale care, între 2008 și 2014 ar fi introdus în contabilitate facturi fiscale eliberate în baza unor operațiuni comerciale care nu au existat în realitate. Este vorba de facturi reprezentând achiziții de materiale de construcții, piese și alte componente auto. Valoarea acestora ar fi fost de 45 de milioane de euro. În acest mod, suspecții își însușeau ilegal taxa pe valoare adăugată și, implicit, diminuau, în mod artificial, impozitul pe profit. Apoi, prin depuneri succesive de sume bani, urmate de retragerea imediată a acestora, s-a încercat să se piardă urma lor.
RSS Feed