Articol

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: Ion I. Tudor, Ion M. Tudor, Loredana-Ioana Berar, Cristinel Brînda, Călin-Nicolae Oancea, Aurora-Petronela Goruian, Nicuşor Maldea, Constantin Adrian Dunăreanu, Cristian-Gelu Murariu, Ianăş Vădrariu, Eugeniu-Romulus Andriescu, Gheorghe Rusu, Anca Rusu, Casa de Insolvenţă BANAT SRL, TUDOR&ASOCIAŢII SPRL şi SC MASTER&RECOVERY SRL pentru săvârşirea infracţiunilor de  constituire a unui  grup infracțional organizat, evaziune fiscală, spãlare de bani, bancrută frauduloasă abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, fals în declarații, fals intelectual, uz de fals şi favorizarea făptuitorului.

Conform actului de sesizare al instanţei, procurorii DIICOT au descoperit faptul că, începând cu anul  2009, inculpatul Ion I. Tudor, practician în insolvență, a inițiat constituirea unui grup infracțional cu scopul de a nu plăti obligaţiile fiscale datorate bugetului consolidat al statului.

În comunicatul de presă transmis de DIICOT Structura Centrală se arată, printre altele:

„Inițierea constituirii grupului a fost favorizată de faptul că împreună cu tatăl său, inculpatul Tudor M. Ion și sora sa, inculpata Berar Loredana-Ioana, dețineau calitatea de asociat sau/și administrator în mai multe societăți comerciale care aveau ca obiect de activitate prestări servicii (contabilitate, arhivare, recuperări creanțe, etc.) precum și aceea de asociat coordonator în cadrul unor societăți civile profesionale de reorganizare/lichidare a unor societăți comerciale cu privire la care au fost declanșate procedurile de insolvență sau ulterior faliment.

Pentru a putea să își atingă scopul urmărit, inc. Tudor I. Ion a urmărit atragerea unor persoane care dețineau calitatea de administrator ale unor societăți comerciale, cu scopul ca aceste entități juridice să fie utilizate fie pentru a emite facturile fictive care să justifice majorarea artificială a cheltuielilor și implicit deducerea de TVA, fie pentru a putea retrage sume importante de bani provenite din lichidarea unor societăți aflate în insolvență ori a bunurilor acestora valorificate către firmele din grup, așa fiind explicată existența firmelor unde calitatea de administrator aparține incupaților BRÎNDA Cristinel și Oancea Călin-Nicolae”.

Aşa cum am precizat, din grupul infracţional trimis în judecată, face parte şi Nicuşor Maldea, fost judecător în cadrul Tribunalului Caraș Severin - Secția a II-a Civilă, Contencios, Administrativ și Fiscal, care a avut un rol determinant în grupul infracţional pentru obţinerea ilegală de bani, terenuri şi imobile. După cum se arată în comunicatul DIICOT:

„Întrucât inculpatul Tudor I. Ion urmărea să înstrăineze bunuri ale debitorilor, în frauda intereselor creditorilor, avea interes de a avea concursul judecătorului sindic în cauzele de pe rolul Tribunalului Caraș Severin în care acesta a fost desemnat lichidator judiciar, astfel că a racolat pe inc. Maldea Nicușor, judecător în cadrul acestei instanțe, la momentul respectiv președinte al Secției a II-a Civilă, Contencios, Administrativ și Fiscal spre a sprijini activitățile grupării infracționale”.

Astfel, magistratul Nicuşor Maldea, din poziţia de judecător sindic, a fost implicat activităţi frauduloase, în cazul falimentării SC DRUMURI ȘI PODURI SA Reșița, precum şi a SC CONSTRUCT CEMENT SRL Berzovia.

DIICOT face precizarea că faptele inculpaţilor sunt analizate prin raportare la dispoziţiile art.66 Cod procedură penală, referitoare la prezumţia de nevinovăţie.

Vom reveni cu informaţii.