ANAF

ANAF a dat startul la verificarea marilor averi din România deținute de persoane fizice considerate ca fiind cu risc fiscal. Potrivit clasificărilor, există patru grupe de risc: patron bogat și cu firmă săracă, persoane cu patromoniu semnificativ, dar fără activităţi economice cunoscute, persoane cu venituri volatile, care activează în showbiz, respectiv alte persoane, care nu intră în primele trei categorii, dar prezintă risc semnificativ.

ANAF a început un program de verificare a averilor unor persoane publice şi interlopi care afişează opulenţă (palate, maşini şi obiecte de lux), pentru a se constata dacă există concordanţă între veniturile licite şi bogăţia expusă (ori ascunsă) a acestora. Ca o paranteză fie spus, astfel de personaje se adună adesea pe la nunţile ţigăneşti, unde vin cu automobile de sute de mii de euro, cu lanţuri de aur, cu bijuterii, şi aruncă banii fără număr, fără număr, făcând un spectacol din afişarea averilor nesimţite în faţa cetăţenilor, în faţa autorităţilor.