Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara au l-au trimis în judecată pe Nelu Zaberca, acuzat de înşelăciune (5 fapte), instigare la înşelăciune (2 fapte) şi fals în înscrisuri sub semnătură privată (4 fapte). Zaberca Nelu, din Moldova Nouă, a completat adeverinţe de venit false, în care erau înscrise sume mai mari decât cele reale, pe care le-a folosit pentru a obţine împrumuturi de la mai multe bănci. Împrumuturile nu au mai fost restituite.