Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara au l-au trimis în judecată pe Nelu Zaberca, acuzat de înşelăciune (5 fapte), instigare la înşelăciune (2 fapte) şi fals în înscrisuri sub semnătură privată (4 fapte). Zaberca Nelu, din Moldova Nouă, a completat adeverinţe de venit false, în care erau înscrise sume mai mari decât cele reale, pe care le-a folosit pentru a obţine împrumuturi de la mai multe bănci. Împrumuturile nu au mai fost restituite.
Conform rechizitoriului întocmit de procurori, „în perioada septembrie 2007 – noiembrie 2008, inculpatul a contribuit la completarea în fals a unor adeverinţe de venit, prin furnizarea către brokerii care le-au completat a unor date nereale şi prin aplicarea ştampilei societăţii, folosind ulterior aceste adeverinţe false la unităţile bancare, în scopul inducerii în eroare a funcţionarilor cu privire la solvabilitatea sa şi obţinerii unor împrumuturi, care ulterior nu au mai fost restituite. Paguba totală creată unităţilor bancare prin activitatea infracţională a inculpatului este de aproximativ 80.000 lei”.
Băncile care s-au constituit în parte civilă împotriva inculpatului Zaberca sunt: OTP Bank România, ERB Retail Services IFN, BCR, OTP Faktorian ZRT, KRUK Internaţional, Banca Transilvania.
Dosarul a fost trimis Judecătoriei Moldova Noua, care va soluţia pe fond cauza.
RSS Feed