spălare de bani

Instanța Tribunalului Caraș-Severin a dat miercuri, 13 iulie, soluția prin care îl achită pe inculpatul Telbis Sebastian, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, faptă prevăzută de art.29 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (6 acte materiale). Totodată, Tribunalul a respins, ca nefondată, cererea de confiscare extinsă a averii și a  dispus ridicarea măsurii asiguratorii a sechestrului instituită, prin încheierea din 10 decembrie 2015, pronunţată în dosarul nr. 2136/115/2015 al Tribunalului Caraş-Severin.

Unul dintre cei mai mari țepari din Caraș-Severin a fost condamnat la 4 ani de închisoare de către instanța Tribunalului Caraș-Severin. Zaharia Ghimboașă, cunoscut sub numele de Zache, nu a mai reușit să-i impresioneze pe judecători, aceștia condamnându-l pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Ghimboașă se ocupa cu exploatarea lemnului din pădurile județului, însă renumele de „țepar“ trecuse dincolo de limitele județului, dovadă fiind dosarele penale pe care le avea pe la alte instanțe din țară.

Procesul în care Sebastian Telbis, fostul șef al Serviciului de Evaluări Medicale din cadrul Casei de Pensii Caraş-Severin, este judecat pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, a continuat ieri la Tribunalul Caraș-Severin, cu audierea martorei, F.T. Potrivit rechizitoriului, fiica medicului judecat în trei dosare, Andreea Telbis, a susținut că ar fi împrumutat de la martoră suma de 50.000 de euro, fără ca părinții săi - medic și judecător, să fi cunoscut acest lucru, cu scopul de a-și cumpăra un apartament în Timișoara.

Audierea fostului prefect Miu Nicolae Ciobanu în Dosarul Mike Security, firmă de pază care a prejudiciat bugetul de stat cu 25 de milioane de lei, a surprins pe multă lume. Au existat, însă, și persoane care știau despre activitățile acestuia. Mai precis, erau la curent că, după ce a ieșit la pensie pe caz de boală, fostul polițist și-a înființat o firmă de pază, Miu Guard. Nu e nimic spectaculos în această privință, în condițiile în care mulți alți polițiști ieșiți la pensie fac același lucru sau aleg să muncească în continuare într-o astfel de firmă.

Înainte să ajungă șeful Gărzii de Mediu, Marius Cîrpean a fost om de afaceri, firmele sale trăind din relațiile contractuale cu statul. La un moment dat, când afacerile au început să-i meargă tot mai rău, a pus la cale o metodă ingenioasă de a obține bani, în încercarea de a-și salva firmele. Mai precis, a contractat peste o sută de credite bancare în numele angajațiilor săi, fără ca ei să fi cunoscut acest lucru. Este vorba de aproape două milioane de euro.